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公司治理

贛鋒鋰業(yè)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)–主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)要求，先后制訂與完善了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事制度》等多項(xiàng)制度和規(guī)定，建立由股東大會(huì)、董事會(huì)和高級(jí)管理層構(gòu)成的健全有效的治理架構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)各部門規(guī)范運(yùn)作，有效保證治理決策的公正性與科學(xué)性。
贛鋒鋰業(yè)高度重視股東權(quán)益保護(hù)，積極與股東保持密切溝通，并回應(yīng)股東的質(zhì)詢與訴求。每年按《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)，平等對(duì)待所有股東，采取網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，最大程度維護(hù)股東和投資者的利益。
贛鋒鋰業(yè)高度重視董事會(huì)多元化結(jié)構(gòu)，綜合考慮年齡、教育背景、專業(yè)資質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等多種維度提名、選舉并委任董事會(huì)成員，以滿足各業(yè)務(wù)板塊的需求。公司董事會(huì)成員中內(nèi)部董事4名、外部董事6名，其中4名董事為女性，積極發(fā)揮女性管理者優(yōu)勢(shì)。

來(lái)自董事長(zhǎng)的一封信

親愛(ài)的讀者們：

2023年，氣候變化愈發(fā)受到全球范圍的關(guān)注，可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，人類社會(huì)正處在轉(zhuǎn)型的十字路口。對(duì)此，我們堅(jiān)持踐行“利用有限資源，創(chuàng)造無(wú)限價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念，以“技術(shù)贛鋒”為戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)資源全球布局，加快項(xiàng)目建設(shè)落地，公司治理保持穩(wěn)健，ESG管理水平不斷提高，創(chuàng)新能力持續(xù)成長(zhǎng)，為新能源領(lǐng)域技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破、行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展樹(shù)立標(biāo)桿。

2023年，我們依法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，保障舵正船穩(wěn)。

我們持續(xù)完善企業(yè)治理，保護(hù)股東權(quán)益，堅(jiān)持反腐倡廉，夯實(shí)發(fā)展基石。在此基礎(chǔ)上，我們創(chuàng)新管理?xiàng)l件，將可持續(xù)發(fā)展納入企業(yè)管理指標(biāo)...
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完善公司治理

贛鋒鋰業(yè)高度重視股東權(quán)益保護(hù)，積極與股東保持密切溝通，并回應(yīng)股東的質(zhì)詢與訴求。我們每年按《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)，平等對(duì)待所有股東，采取網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，在審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小股東投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，給予中小投資者參與公司決策的權(quán)利，保障投資者的權(quán)益。
2023 年，公司共召開(kāi)了3次股東大會(huì)、18次董事會(huì)、7次監(jiān)事會(huì)，共審議百余項(xiàng)議案，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真審議每個(gè)議案，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)。
2023年度公司于深交所平臺(tái)發(fā)布公告合計(jì)196條，于香港聯(lián)交所平臺(tái)發(fā)布海外監(jiān)管公告 152份，其中部分公告為中英雙語(yǔ)版。真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、主動(dòng)地開(kāi)展信息披露工作，在日常工作中始終嚴(yán)抓交易的合規(guī)性，涉及企業(yè)內(nèi)部關(guān)連交易的事項(xiàng)均合法合規(guī)的披露。2023年度公司堅(jiān)持與投資者建立公開(kāi)、公正、多維度的關(guān)系，與機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者建立多元的溝通渠道，解答投資者有關(guān)問(wèn)題。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控

2023年鋰行業(yè)發(fā)展跌宕起伏，公司一如既往的重視風(fēng)險(xiǎn)管理工作，依托 IATF16949 管理體系、公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)不可規(guī)避且影響較大的風(fēng)險(xiǎn)制定緩解措施。公司定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析與評(píng)估工作，建立契合企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系，明確風(fēng)險(xiǎn)管理政策及流程，應(yīng)對(duì)內(nèi)部與外部風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)發(fā)展韌性。我們采取分類分級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，公司董事會(huì)委任總裁及戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理程序，各部門負(fù)責(zé)人配合實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理程序。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審核全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、內(nèi)部管理及監(jiān)控程序的有效性。

加強(qiáng)反腐倡廉

2023 年贛鋒廉潔建設(shè)開(kāi)立體化格局，重拳出擊筑生態(tài)式長(zhǎng)城；首先營(yíng)造立體化傳播格局的反腐風(fēng)勢(shì)：贛鋒反腐宣傳經(jīng)歷了較長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程，自19年的廉潔自律宣誓大會(huì)為引入關(guān)注的開(kāi)端，到20年趁熱打鐵地開(kāi)展了深入到每個(gè)工廠進(jìn)行反腐宣傳的下基層活動(dòng)，再到21年自查自糾專項(xiàng)的反腐里程碑，22年增設(shè)專項(xiàng)廉潔賬戶，如今發(fā)展到反腐培訓(xùn)加主題活動(dòng)大會(huì)加線上線下多渠道引流造勢(shì)和反腐專業(yè)人員主導(dǎo)以及內(nèi)外部聯(lián)動(dòng)反腐的全方位、深層次、立體化的格局，誓要將蛀蟲(chóng)爛根連根拔起；其次贛鋒也建立了生態(tài)式凈化功能的廉潔長(zhǎng)城：堅(jiān)持高層倡議的“零容忍”原則去懲處害群之馬，抓住典型腐敗賄賂案件進(jìn)行宣導(dǎo)，撣一撣灰，清一清泥，凈化贛鋒從業(yè)生態(tài)，筑起不能腐、不敢腐的廉潔長(zhǎng)城，鋪一條贛鋒可持續(xù)發(fā)展之路的康莊大道。